Ruby Corado, fundadora da organização sem fins lucrativos DC LGBTQ, se declara culpada de fraude eletrônica

A fundadora de uma organização sem fins lucrativos de DC que prestava serviços à comunidade LGBTQ se declarou culpada de canalizar pelo menos US$ 150.000 em fundos de ajuda do COVID-19 para sua conta bancária pessoal em El Salvador.

Como parte de um acordo de confissão, Ruby Corado, 53 anos, se confessou culpada no Tribunal Distrital dos EUA na quarta-feira de uma acusação de fraude eletrônica que resultou de acusações de que ela roubou fundos de ajuda emergencial para uso pessoal, de acordo com um comunicado à imprensa do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Colúmbia.

A organização sem fins lucrativos de Corado recebeu mais de US$ 1,3 milhão em fundos apoiados pelos contribuintes do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento e do programa de Empréstimo para Desastres por Lesões Econômicas. Corado transferiu pelo menos US$ 150 mil desses fundos para sua conta bancária pessoal e escondeu o roubo do IRS, disseram os promotores.

O esquema de fraude começou em março de 2020 e durou, pelo menos, até outubro de 2021, segundo documentos judiciais.

No tribunal na quarta-feira, Corado disse ao juiz que entendia os termos do acordo judicial e pretendia falar mais sobre um projeto para o qual ela afirma que o dinheiro foi destinado na sua sentença em janeiro. Ela concordou em pagar a restituição dos fundos roubados.

Ela pode pegar até 20 anos de prisão. Ela será sentenciada em 10 de janeiro de 2025.

Corado vendeu casa e fugiu dos EUA após acusações de fraude

A Casa Ruby fechou em julho de 2022 em meio a turbulências financeiras. A organização sem fins lucrativos fechou seus abrigos em meio a relatos de aluguéis vencidos, funcionários não remunerados e ameaças de despejo.

Enquanto isso, o procurador-geral de DC apresentou uma queixa civil, acusando Corado de canalizar mais de US$ 400 mil destinados ao trabalho da organização sem fins lucrativos para contas bancárias pessoais.

Quando a notícia da suposta fraude começou a se espalhar, Corado vendeu sua casa no condado de Prince George, em Maryland, e fugiu para El Salvador. As autoridades disseram que ela retornou inesperadamente aos EUA e foi presa em Maryland no início de março.

Corado foi originalmente acusado de fraude bancária, fraude eletrônica, lavagem de instrumentos monetários, transações monetárias com rendimentos derivados de crimes e falta de apresentação de relatório de conta bancária estrangeira.

Em seus pedidos de empréstimo, Corado concordou em usar fundos emergenciais de pandemia para despesas com folha de pagamento, serviços públicos, bem como aluguel e hipoteca da Casa Ruby, de acordo com documentos judiciais.

Ela também prometeu não transferir esses fundos “para qualquer proprietário ou sócio ou qualquer um de seus funcionários, ou para qualquer empresa direta ou indiretamente controladora ou afiliada ou controlada pelo Mutuário, ou qualquer outra empresa” sem a permissão da Administração de Pequenas Empresas.

Mesmo assim, os promotores disseram que ela transferiu o dinheiro para suas contas pessoais. Entre essas contas estava uma que ela abriu em nome de uma organização sem fins lucrativos que registrou em DC, a TIGloballogistics, LLC. Corado era o único proprietário dessa organização sem fins lucrativos, que oferecia serviços de consultoria e não era afiliada à Casa Ruby.

Corado solicitou à SBA um empréstimo à TIGlobal, mas o pedido foi negado em fevereiro de 2021. Os promotores alegaram que o pedido era uma tentativa de promover o esquema de fraude.

Mike Murillo e Jack Moore da WTOP contribuíram para este relatório.

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