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Um grande júri federal em Washington devolveu uma acusação contra o ex-congressista David Rivera por não se ter registado como agente estrangeiro de um magnata da comunicação social venezuelano sancionado, em cujo nome o republicano de Miami alegadamente fez lobby junto da administração Trump.
A acusação é o segundo conjunto de acusações criminais que examina a relação de Rivera com Raúl Gorrín, um empresário bilionário acusado em 2018 e novamente em 2024 de subornar altos funcionários venezuelanos em negócios corruptos para desviar fundos estatais da administração de Nicolas Maduro.
A acusação divulgada na quarta-feira alega que Rivera, entre junho de 2019 e abril de 2020, pressionou autoridades dos EUA, incluindo um alto funcionário não identificado do poder executivo, para remover as sanções contra Gorrín. Ele foi auxiliado nesse esforço por outro indivíduo não identificado, descrito como ex-funcionário dos EUA e residente em Nova York, disseram promotores da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça dos EUA.
Rivera alegadamente recebeu mais de 5,5 milhões de dólares por estas atividades e não se registou ao abrigo da Lei de Registo de Agentes Estrangeiros, conforme exigido ao contactar autoridades dos EUA em nome de indivíduos e empresas estrangeiras. Ele também foi acusado de lavagem de dinheiro em conexão com trabalho de lobby não declarado.
Para promover suas atividades criminosas, Rivera supostamente criou empresas de fachada falsas registradas em Delaware usando nomes associados a um escritório de advocacia e ao funcionário não identificado, bem como a cidade natal do funcionário, para dar a falsa aparência de que as empresas de fachada eram legítimas, de acordo com o acusação. Os promotores disseram que o funcionário não sabia que as empresas estavam usando seu nome e cidade natal.
Ed Shohat, advogado de defesa de Miami que representa Rivera, não quis comentar, dizendo que não teve tempo de discutir a acusação com seu cliente.
Rivera foi preso em 2022 em outro caso de lobby ilegal, fora do tribunal federal de Miami, vinculado a um contrato de consultoria de US$ 50 milhões que sua empresa, Interamerican Consulting, assinou com uma afiliada norte-americana da petrolífera estatal venezuelana PDVSA. Os promotores dizem que o contrato de 2017 foi um estratagema para esconder uma campanha secreta do governo de Maduro para obter favores do novo governo Trump.
A aproximação de Maduro, facilitada pela atual chefe de gabinete de Trump, Susie Wiles, quando ela trabalhava como lobista em Washington em nome da rede de televisão Globovision de Gorrín, acabou por fracassar. Em 2019, Trump reconheceu o legislador da oposição Juan Guaidó como o líder legítimo da Venezuela e impôs duras sanções petrolíferas ao país da OPEP numa tentativa de destituir Maduro.
Mas antes que a ofensiva do charme se desenrolasse, Gorrín, com a ajuda de Rivera e outros, conseguiu tirar uma foto apertando a mão do então vice-presidente Mike Pence em um evento na Flórida. Rivera e Gorrín também se reuniram com o escolhido de Trump para se tornar secretário de Estado, o senador Marco Rubio, que já foi colega de quarto de Rivera quando ambos eram legisladores estaduais em Tallahassee.
Rivera também procurou marcar um possível voo e encontro no jato de Gorrín para uma conselheira de campanha que se tornou “conselheira” da Casa Branca em 27 de junho de 2017 – no mesmo dia em que Kellyanne Conway, assessora de Trump, esteve em Miami para um jantar de arrecadação de fundos com os republicanos de Miami, segundo aos registros judiciais da queixa criminal anterior e de uma ação paralela movida contra Rivera pelos oponentes de Maduro, que agora controlam a subsidiária norte-americana da PDVSA.
Rivera também convocou o deputado Pete Sessions, do Texas, para tentar marcar uma reunião do ministro das Relações Exteriores da Venezuela com executivos da Exxon, que na época tinha sede no distrito de Sessions.
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