Como irá uma nova administração Trump processar a corrupção?

Quando a advogada de compliance Alexandra Wrage foi convidada para o programa “Squawk Box” da CNBC em 2012 para apresentar um argumento anticorrupção no ar, ela ficou surpresa. “Lembro-me de rir na época e dizer: ‘Bem, você encontrou alguém que vai apresentar o argumento pró-corrupção?’”

Quem eles trouxeram foi o presidente da Organização Trump, quatro anos antes de ele ganhar a presidência do país pela primeira vez. Donald Trump chamou a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos, conhecida como FCPA, de “lei horrível”.

Aprovada em 1977, a FCPA tornou crime que empresas com ligação aos EUA pagassem — ou mesmo se oferecessem para pagar — subornos a funcionários governamentais de outros países. A lei foi a primeira desse tipo no mundo e um marco. A maioria dos países seguiu o exemplo, adoptando leis semelhantes, embora os especialistas digam que muitos não são tão agressivos no combate ao suborno como o estatuto dos EUA.

“Todos os outros países do mundo estão fazendo isso. Não temos permissão para fazer isso. Isso nos coloca em enorme desvantagem”, disse Trump naquela aparição na CNBC em 2012.

Trump então desligou e Wrage, fundador da organização anticorrupção TRACE International, respondeu ao anfitrião.

“Bem, a resposta certamente não é encorajar um clima de ilegalidade. As empresas dos EUA nunca se beneficiam da ilegalidade.”

Quando Trump entrou no Salão Oval em 2017, aquela aparição memorável ressoou nos corredores do Departamento de Justiça, encarregado de fazer cumprir a FCPA.

“Todos nós nos perguntamos – o que vai acontecer?” disse Fry Wernick, supervisor da unidade FCPA do Departamento de Justiça na época. Como resultado, disse ele, vários casos de corrupção pendentes nos últimos meses da administração Obama foram rapidamente resolvidos antes de Trump assumir o cargo.

Um mês após o início da primeira administração Trump, o presidente convocou seu recém-confirmado secretário de Estado, Rex Tillerson, e supostamente compartilhou suas preocupações sobre a FCPA, alegando que era injusto que as empresas norte-americanas não pudessem pagar subornos para garantir negócios no exterior.

A notícia desta reunião espalhou-se rapidamente em Washington e Wernick ficou satisfeito ao saber que o secretário de Estado tinha esclarecer o presidente. Tillerson, que já havia atuado como CEO da ExxonMobil, “explicou que ‘na verdade, não – a FCPA é uma boa lei’”, disse Wernick, relembrando o que ouviu sobre essa reunião privada. “’É uma lei que ajuda a equilibrar o campo de atuação para as empresas norte-americanas que operam no exterior. E, você sabe, pode realmente ser uma ferramenta bastante útil.’”

O histórico da administração Trump em processar a corrupção

Quer tenha sido essa discussão com Tillerson ou outros fatores, os anos Trump “acabaram sendo provavelmente os quatro anos mais robustos de aplicação da FCPA de todos os tempos”, de acordo com Wernick. “Cada vez mais recursos acabaram indo para a unidade FCPA.” Os receios de que a primeira administração Trump fosse branda com a corrupção foram exagerados.

De acordo com Wernick, o número de procuradores na unidade anticorrupção do DOJ quase duplicou durante o primeiro mandato de Trump, e a Unidade de Corrupção Internacional do FBI estabeleceu escritórios em todo o país e em missões estrangeiras.

Mas Drago Kos, antigo presidente do Grupo de Trabalho sobre Suborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, disse que embora a primeira administração Trump tenha cumprido as suas obrigações internacionais de processar a corrupção, teme que “desta vez, possa ser diferente”.

“Não estou muito preocupado com os casos em que os EUA não iniciarão a investigação”, disse Kos, uma vez que os aliados poderiam apresentar acusações contra empresas corruptas ao abrigo da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. “Muito piores são os casos em que os EUA iniciarão a investigação sem ter quaisquer motivos razoáveis, porque estarão a perseguir outros objectivos.”

De acordo com a convenção da ONU, a liderança de cada país tem poder discricionário sobre como aplicar as leis anticorrupção, e Kos alertou que isso significa que “a FCPA pode ser transformada em arma”.

Na Rússia, por exemplo, acusações de suborno têm sido utilizadas para perseguir os inimigos do Presidente Vladimir Putin. Em 2003, Putin fez com que Mikhail Khodorkovsky, na época supostamente o homem mais rico do país, preso sob acusações de fraude e enviado para a prisão por uma década – um movimento amplamente visto como retaliação pela sua oposição a Putin. Vários outros líderes da oposição foram presos por corrupção e, na semana passada, um dos principais oficiais militares de Putin, o major-general Mirza Mirzaev, foi preso sob acusações de suborno, o que o tornou o sexto líder militar acusado de corrupção este ano.

Quando o activista anti-corrupção russo Sergei Magnitsky foi detido por evasão fiscal e morreu na prisão, o seu parceiro de negócios Bill Browder, presidente da Hermitage Capital, tomou medidas conseguindo que fosse aprovada uma lei nos EUA em sua homenagem. Em 2016, o Congresso aprovou a Lei Global Magnitsky de Responsabilidade pelos Direitos Humanos, que permite ao governo sancionar estrangeiros por violações dos direitos humanos, congelar os seus bens e proibi-los de entrar nos EUA.

Quando Trump tomou posse, poucos meses após a aprovação da Lei Global Magnitsky, Browder estava preocupado com a possibilidade de a nova administração não utilizar esta nova e poderosa lei. Mas ele ficou agradavelmente surpreso.

“Uma das coisas boas da administração anterior de Trump foi que ele era muito indiferente”, disse Browder. “Ele contratou pessoas bastante decentes e que tinham a atitude de fazer o que achassem certo.”

Browder teme que, sem esses conselheiros ao seu redor, Trump possa seguir uma direção diferente em seu segundo mandato. “Acho que eles serão muito políticos em relação a isso. Eles vão escolher seus alvos”, disse ele.

“O que [Trump] O que se preocupa é proteger seus amigos como Mohammed bin Salman das sanções Magnitsky quando Jamal Khashoggi foi morto”, disse Browder, referindo-se ao assassinato do jornalista que levou a pedidos de sanções contra o príncipe herdeiro saudita. “O medo é que isso seja aplicado de forma inconsistente.”

Wernick, o ex-procurador do DOJ, diz que vê essa discrição executiva como uma oportunidade. “O mundo hoje é diferente do que era antes. Penso que neste momento existe um eixo de nações adversárias”, disse ele, apontando para países como a China, a Rússia e o Irão que exercem as suas influências em todo o mundo.

“Todos os países que estou citando têm enormes problemas de corrupção”, disse Wernick. “Ditadores e outros líderes nestes países que não se importam com o facto de estarem a roubar ao seu próprio povo.” Assim, sugeriu Wernick, os EUA poderiam visar adversários com acusações de corrupção, para complementar as sanções.

“Nunca foi pensado desta forma”, disse Wernick, mas “há uma oportunidade de realmente usar a FCPA de forma ponderada, de uma maneira que possa realmente ser um complemento útil aos esforços de política externa. … Esta é uma abordagem de ‘América em primeiro lugar’, à qual penso que a administração Trump poderia ser bastante receptiva.”

Muito dependerá de quem Trump colocar em funções-chave de liderança.

Esta semana, o presidente eleito anunciou o senador Marco Rubio como sua escolha para secretário de Estado. Co-patrocinador da Lei Magnitsky Global, Rubio pode estar numa posição forte para implementar a lei contra funcionários estrangeiros corruptos.

Para procurador-geral, Trump escolheu Matt Gaetz. Trump anunciou a sua escolha na rede Truth Social e disse que Gaetz iria “erradicar a corrupção sistémica no DOJ e devolver o Departamento à sua verdadeira missão de combater o crime”.

A equipa de transição de Trump não respondeu a perguntas sobre que tipos de crimes a nova administração irá perseguir e se os processos por corrupção serão uma prioridade.

“Pessoal é política”, disse Wernick. “Quem ele tem ao seu redor vai importar.”