Esmagando as fazendas fraudulentas: os “provedores de serviços criminosos” do Sudeste Asiático

Como informamos no início da semana, houve um aumento nas operações ilegais, conhecidas como scam farms, após o COVID 19 pandemia, em todo o Sudeste Asiático – incluindo as Filipinas – onde frequentemente operavam ao lado de empresas de jogos de azar legais.

UNODC apoia os países de toda a região a trabalharem em conjunto de forma mais estreita para combater a influência das redes criminosas.

Benedikt Hofmann, Representante Regional Adjunto do UNODC para o Sudeste Asiático e o Pacífico, visitou uma quinta fraudulenta nas Filipinas que foi atacada em Março deste ano. Ele pegou Notícias da ONUé Daniel Dickinson em turnê.

Benedito Hofmann: Aqui no norte das Filipinas, apenas algumas horas ao norte de Manila, há um exemplo de fazenda fraudulenta do tipo que existe em muitas partes das Filipinas e em todo o Sudeste Asiático. Podemos ver edifícios onde as pessoas trabalham, cafés onde comem e dormitórios para dormir.

No meio fica um prédio que abrigava a operação de jogos de azar, que foi formalmente registrada junto ao governo e fiscalizada por um órgão regulador. Mas, o que não é visível para esse regulador, pelo menos no papel, são os edifícios que estão no meio.

Um deles, que vi anteriormente, contém computadores e estações de trabalho, anteriormente empregados por trabalhadores vietnamitas que executam fraudes visando o mercado vietnamita. Outro edifício é para trabalhadores de língua chinesa que cometeram fraudes visando o mercado chinês.

Há casas como esta onde estou aqui, onde as pessoas que dirigem este complexo – os patrões, como os chamam – fazem negócios e onde relaxam à beira da piscina com as suas famílias.

Notícias da ONU: Há algo que você viu hoje que o surpreendeu?

Benedito Hofmann: A escala e a sofisticação do composto são surpreendentes. Isso não parece muito diferente de uma empresa de tecnologia bem estabelecida. Cerca de 700 pessoas foram descobertas neste complexo quando foi invadido em Março, o que não é tanto como noutros complexos que conhecemos.

O outro aspecto surpreendente é o contraste entre as vidas das pessoas que foram forçadas muitas vezes contra a sua vontade a viver e trabalhar aqui e a enorme escala de riqueza das pessoas que estavam no comando do complexo.

Notícias da ONU: Quanta liberdade os trabalhadores têm?

As pessoas que trabalham aqui estão essencialmente isoladas do mundo exterior. Todas as suas necessidades diárias são atendidas. São restaurantes, dormitórios, barbearias e até karaokê. Assim, as pessoas não precisam realmente sair e podem ficar aqui por meses.

Porém, mesmo que quisessem sair, não poderiam, como ouvimos de pessoas que foram resgatadas desses centros. Alguns foram torturados e submetidos diariamente a uma violência inimaginável como punição por quererem partir ou por não cumprirem a sua quota diária de dinheiro fraudado às vítimas. Há uma enorme quantidade de sofrimento humano neste complexo.

Existem vários tipos de vítimas, as pessoas que são defraudadas em todo o mundo, mas também as pessoas que aqui são enganadas, detidas contra a sua vontade e que estão expostas à violência.

Notícias da ONU: Quem está por trás dessas operações massivas?

O Sudeste Asiático é o marco zero para a indústria global de fraudes. Os grupos transnacionais do crime organizado baseados nesta região lideram estas operações e são os que mais beneficiam delas.

Trabalham com diferentes intervenientes, com pessoas que controlam o território, por exemplo, nas zonas fronteiriças do Mekong, em Mianmar, ou podem trabalhar com estruturas de poder locais.

Notícias da ONU: Que gama de crimes são cometidos aqui?

Muitas das fazendas fraudulentas mais estabelecidas na região do Mekong, que faz fronteira com a Tailândia, Laos e Mianmar, começaram como cassinos ligados à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e de outras atividades criminosas na região.

Mas houve um desenvolvimento importante, especialmente durante a pandemia da COVID-19, em que os casinos mudaram o seu modelo de negócio e passaram para o espaço online, especialmente fraude e fraude cibernética.

Tornam-se essencialmente prestadores de serviços criminosos que vendem crimes cibernéticos, fraude e branqueamento de capitais, mas também recolha de dados e desinformação.

A tecnologia, como a inteligência artificial generativa (IA), está a desenvolver-se muito rapidamente e isto irá realmente mudar a forma como estes sites operam, criando novas oportunidades para os burlões ganharem dinheiro.

Notícias da ONU: Quão preocupados deveríamos estar com o que está acontecendo agora e com o que poderá acontecer no futuro?

Estas fazendas fraudulentas são, de certa forma, locais de inovação porque estão muito à frente de outras partes da economia, e isso realmente não é um bom presságio para o futuro.

A IA expande o escopo e a escala em que um farm de fraudes pode operar. Você não precisará de mil pessoas para cometer golpes em um celular baseado em texto; você só precisa de um aplicativo bem programado para fazer isso por você.

É aí que reside a verdadeira ameaça para o futuro. É uma grande preocupação para nós, no UNODC, porque pode ter sérias implicações para as pessoas em todo o mundo.

Notícias da ONU: Como os países estão respondendo?

Existe uma lacuna crescente entre a velocidade a que estas tecnologias estão a ser desenvolvidas e adoptadas pelas redes do crime organizado e as respostas que os governos da região têm para resolver estas questões. É um problema regional com implicações globais. Estas operações fraudulentas ainda se baseiam principalmente nesta região, mas estamos a assistir a algumas pequenas operações em locais como a América do Sul e África.

Esta é uma questão extremamente complexa. Não é possível que um país lide com isso sozinho, até porque estas operações, mesmo que sejam tratadas num local, simplesmente serão transferidas para outro país onde haja menos pressão coercitiva sobre elas.

Portanto, é necessária uma resposta regional e o UNODC pode apoiar esse esforço. Podemos unir os países e ajudá-los a chegar a acordo sobre prioridades e estratégias para combater o crime organizado.

Notícias da ONU: Quanta vontade política existe para fazer isso?

Atualmente, assistimos a um forte impulso na região para trabalharmos em conjunto na resolução desta questão. As Filipinas, bem como os países da região do Mekong e a China, cooperam, conduzem operações conjuntas, discutem prioridades e trocam informações numa escala que não acontecia no passado. Isso é muito positivo.

Ao mesmo tempo, continuamos a ver uma resposta centrada na aplicação da lei a estas questões, em vez de uma resposta mais estratégica de todo o governo. Quanto mais os países trabalharem em conjunto, partilharem conhecimentos e informações, e quanto mais países da região também receberem apoio de países de outras partes do mundo e de organizações como o UNODC, melhor estarão preparados para lidar com este problema.

Avançar nesta questão será incrivelmente difícil. Não temos ilusões de que durará muito tempo, tempo que não temos com esta mudança tecnológica.