Professora aposentada é presa por movimentar R$ 32 milhões em fraudes no DF

Letícia Mouhamad – Correio Braziliense

Na manhã desta terça-feira (18/6), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu mandado de prisão e oito mandados de busca e apreensão contra dez pessoas de organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e fraudes contra bancos públicos e privados. Fundada em Brazlândia, a associação é liderada por um professor aposentado da Secretaria de Educação do DF, que foi preso. A operação, batizada de Rainha do Gado, foi realizada pela 18ª Delegacia de Polícia, em Brazlândia, com o apoio de 80 policiais civis.

Trata-se de uma organização criminosa de natureza familiar, que conta também com bancários. Denúncias recebidas pela PCDF relataram que a líder do grupo e sua família estavam “levando uma vida fora do padrão da realidade salarial”. Com o marido desempregado, a professora tem cinco filhos e era responsável pelo sustento da família. Mandados de busca foram cumpridos nas residências de todos os investigados.

Segundo a investigação, o patrimônio da família inclui diversos carros e imóveis na cidade de Brazlândia, além de uma fazenda na cidade de Esperantina/PI. Durante um ano de investigação, o 18º DP investigou esquema fraudulento de empréstimo bancário, em nome de terceiros, com cobrança de percentual de participação sobre o valor obtido junto à instituição financeira. Suspeita-se que gestores de uma fundação pública e de bancos privados estivessem envolvidos no esquema, facilitando a obtenção de empréstimos através da cobrança de taxas de juro abaixo do mercado, através da concessão de financiamento imobiliário.

Também é investigada a utilização de documentação fraudulenta para obtenção de créditos, com conhecimento dos gestores envolvidos. O dinheiro ilícito obtido por meio do esquema fraudulento estaria viabilizando o padrão de vida do grupo criminoso, inclusive sendo utilizado para aquisição de empresas.

Movimentos

Relatórios de inteligência financeira produzidos na operação constataram que o grupo, nos últimos cinco anos, movimentou o valor de R$ 32.789.750,00 em transações atípicas, apesar da renda mensal declarada do líder do grupo ser de R$ 9.433,34. A maior parte das transações, tanto de crédito quanto de débito, foram transferências entre funcionários da Fundação Educacional do DF, principalmente professores e agentes de serviços gerais.

Com o objetivo de aumentar temporariamente a margem de crédito dos beneficiários do esquema, os contracheques dos servidores do DF foram alterados, segundo investigações da PCDF. Aparentemente, uma pessoa com acesso ao sistema de pagamentos e/ou contracheques do GDF altera internamente, por um período muito curto de tempo, o salário bruto do beneficiário do regime, de modo que a sua margem de crédito aumenta e engana a instituição financeira. responsável pela concessão do empréstimo/financiamento, gerando crédito acima da capacidade financeira do servidor ligado ao grupo criminoso.

Medidas

As medidas tomadas visam obter ainda mais elementos de informação para a confirmação de fraude, podendo os envolvidos responder, além dos crimes de associação criminosa e de branqueamento de capitais, por crimes contra o sistema financeiro, contra o sistema fiscal e contra a administração pública. . As penas podem chegar a 40 anos de prisão.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF) informou que tomou conhecimento pela imprensa da operação deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira.

“Até o momento não recebemos informações oficiais da Polícia Civil sobre os detalhes da investigação. Assim que formos notificados formalmente, a Secretaria, por meio de sua Corregedoria, acompanhará rigorosamente o caso e tomará todas as medidas administrativas necessárias. para garantir a transparência e a legalidade no processo Reiteramos nosso compromisso com a ética e a legalidade em todas as nossas ações e continuaremos colaborando com as autoridades competentes para esclarecer os fatos”, afirmou o ministério.