As empresas que operam o sites de apostas de cota fixa, popularmente chamadas apostas, autorizada a operar no Brasil, deverá manter mecanismo de fiscalização para prevenir crimes como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa e outros crimes correlatos. A determinação da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda prevê sanções que podem chegar a multa de R$ 20 milhões e cancelamento de atividade para empresas que descumprirem suas obrigações.
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A porteiro que reúne as políticas, procedimentos e controles internos para prevenir a lavagem de dinheiro foi publicado nesta sexta-feira (12), no Diário Oficial da União. A medida faz parte do regulamento do apostas de probabilidades fixasque existe desde 2018, mas só começou a detalhar as regras em julho de 2023.
As políticas a serem desenvolvidas pelas empresas deverão incluir a definição dos responsáveis pelo cumprimento das regras, um programa de conformidade com as leis brasileiras relativas a esses crimes, atividades de informação e treinamento para funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, além de mecanismos de identificação, avaliação, análise e mitigação de riscos.
Com tudo isso, as empresas devem ser capazes de identificar apostadores, usuários, funcionários e prestadores de serviços que representem risco, bem como atividades e novos produtos que possam viabilizar crimes. Os controles deverão ser realizados por meio de cadastros com monitoramento e avaliação periódica da efetividade da política adotada.
Os indícios de crimes identificados nos processos de monitoramento, seleção e análise de empresas, como incompatibilidade financeira com a atuação no mercado de apostas, deverão ser comunicados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) pelas operadoras, um dia após a conclusão da análise.
Toda a documentação e registros necessários realizados no processo preventivo desses crimes deverão ser guardados pelas operadoras durante cinco anos. Anualmente, as empresas deverão também submeter um relatório à Secretaria de Prémios e Apostas, até 1 de fevereiro do ano seguinte, com informações sobre as boas práticas adotadas no ano anterior.
A portaria já está em vigor e as fiscalizações por descumprimento das regras devem começar em 1º de janeiro de 2025.
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