Nigéria liberta executivo americano de criptografia após desistir de caso de lavagem de dinheiro

Um executivo americano de criptomoeda detido na Nigéria nos últimos oito meses foi libertado depois que as autoridades anunciaram que estavam encerrando seu julgamento por lavagem de dinheiro por motivos diplomáticos e de saúde.

Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, foi libertado em liberdade condicional humanitária e estava retornando aos Estados Unidos para receber atendimento médico, disse o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, em um comunicado na quinta-feira anunciando a libertação.

“Estou grato aos meus colegas e parceiros nigerianos pelas discussões produtivas que resultaram nesta etapa e espero trabalhar em estreita colaboração com eles nas muitas áreas de cooperação e colaboração críticas para a parceria bilateral entre os nossos dois países”, disse Sullivan.

Gambaryan foi preso em Fevereiro durante uma viagem de negócios à Nigéria ao lado de Nadeem Anjarwalla, o gestor regional da empresa em África, que fugiu da custódia e continua foragido.

As autoridades nigerianas acusaram a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, e a Gambaryan de usar a plataforma para lavar até 35 milhões de dólares e manipular a moeda local naira, o que negam.

A Nigéria é a maior criptoeconomia de África em termos de volume de comércio, com muitos cidadãos a utilizar criptografia para proteger as suas finanças contra o aumento da inflação e o declínio da moeda local.

Mas à medida que os seus utilizadores cresciam e o governo lutava para estabilizar a moeda, as autoridades alegaram, sem fornecer provas publicamente, que a plataforma estava a ser usada para lavar dinheiro e financiar o terrorismo, forçando-a a interromper todas as negociações com a moeda local na sua plataforma.

Na quarta-feira, RU Adaba, advogado de acusação da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria, disse ao Supremo Tribunal Federal na capital da Nigéria, Abuja, que o governo estava a encerrar o caso depois de “levar em consideração algumas razões internacionais e diplomáticas críticas”.

A Binance ainda enfrenta acusações por suspeita de evasão fiscal e operação sem a licença exigida.

O julgamento de Gambaryan foi envolto em controvérsia, incluindo alegações de que ele e o seu colega foram detidos ilegalmente e os seus passaportes apreendidos. Binance também alegou que as autoridades nigerianas exigiram subornos para libertar ele e Anjarwalla.

O governo nigeriano negou a alegação de suborno e defendeu a acusação como seguindo o Estado de direito.

A saúde de Gambaryan deteriorou-se à medida que o seu processo judicial se arrastava. O tribunal de Abuja negou-lhe fiança duas vezes depois de um juiz ter decidido que ele corria risco de fuga e que deveria permanecer na prisão de Kuje, na capital.

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Asadu relatou de Abuja, Nigéria.