Operação que prendeu influenciadora apura uso de empresas e casas de câmbio para lavar dinheiro de jogos ilegais

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O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou que cerca de R$ 3 bilhões foram movimentados por uma quadrilha que usava empresas de eventos e casas de câmbio para lavar dinheiro de jogos ilegais. O grupo foi alvo da terceira fase da operação “Integração” nesta quarta-feira (4). Foram expedidos 19 mandados de prisão. Entre os presos estão a advogada e influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra. Porém, não foi divulgado qual seria sua participação nos supostos crimes.

A prisão de Deolane aconteceu em um hotel da região central do Recife (PE); em carta divulgada após sua prisão, ela nega participação em crimes. Os nomes dos outros alvos não foram divulgados. Também foram expedidos 24 mandados de busca e apreensão, cumpridos em seis estados: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco e São Paulo.

Segundo o MJSP, a investigação contou com a participação da Polícia Civil dos Estados em que o mandado foi cumprido e até da Interpol. Segundo a investigação, a organização criminosa utilizou diversas empresas de eventos, publicidade, casas de câmbio e seguradoras para lavagem de dinheiro por meio de depósitos e transações bancárias.

De janeiro de 2019 a maio de 2023, foram transferidos cerca de R$ 3 bilhões para contas correntes, aplicações financeiras e dinheiro vivo, decorrentes de jogos ilegais. O Ministério da Justiça não informou, porém, quais eram esses jogos.

O dinheiro, segundo o ministério, foi lavado por meio de depósitos fracionados em dinheiro, transações bancárias entre os investigados com saque imediato do valor, compra de veículos de luxo, aeronaves, barcos, joias, relógios de luxo, além da compra de centenas de reais propriedade.

Os investigadores identificaram transações atípicas de pessoas físicas e jurídicas, que indicam indícios de crimes financeiros, sem qualquer suporte às transações comerciais e financeiras realizadas pelo grupo. Além disso, a maioria dos membros tem um nível de vida incompatível com os rendimentos e bens declarados.

A investigação teve início em abril de 2023, após a apreensão de R$ 180 mil em dinheiro no dia 1º de dezembro de 2022. A Operação “Integração” é a terceira fase da operação contra o grupo criminoso. Não foram divulgados detalhes sobre as outras duas fases.

Uma das empresas investigadas pela operação é uma plataforma de apostas online que patrocina times de futebol das séries A, B e C. Em nota, a empresa afirmou estar comprometida com a verdade e com o cumprimento de seus deveres legais.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, também foi ordenado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações pertencentes a diversas pessoas investigadas. Também foram solicitadas a entrega de passaportes, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo de diversas pessoas.

Segundo a polícia, foram bloqueados ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões. Segundo o delegado Renato Rocha, 11 relógios da marca de luxo “Rolex” foram encontrados em apenas um local. Um dos alvos já é considerado foragido da justiça.

O gabinete que defende Deolane e Solange publicou nota nas redes sociais em que diz que a investigação é confidencial e que a divulgação de detalhes específicos do processo “não só desrespeita o direito à privacidade do investigado, como também pode constituir uma violação do sigilo da Justiça, sujeitando os responsáveis ​​às sanções legais cabíveis”.

“Ressaltamos que a Dra. Deolane Bezerra tem plena confiança na Justiça e permanece à disposição para colaborar com as autoridades competentes, a fim de esclarecer todos os fatos. Além disso, informamos que a equipe jurídica do Dr. Deolane já está tomando todas as medidas cabíveis para garantir o respeito ao sigilo processual e responsabilizar aqueles que, porventura, estejam divulgando informações falsas ou confidenciais indevidamente”, diz a nota.

Em nota, o Esportes da Sorte informou que “ratifica seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais”.

“Nossas portas estão abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e dar suporte irrestrito a qualquer ação investigativa. Agimos sempre com muita transparência e lamentamos que, neste momento, estejamos no escuro, sem acesso aos autos da investigação e às razões da ação policial. Permanecemos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento que se faça necessário à solução de qualquer controvérsia”, diz a nota.

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