Tesouro atrasa prazo de relatório de propriedade efetiva para pequenas empresas

O próximo prazo do Departamento do Tesouro para que milhões de pequenas empresas cumpram um novo requisito de prestação de informações sobre “informações sobre beneficiários efetivos” foi novamente adiado, na sequência de uma ordem judicial que suspendeu a execução.

O 5º Tribunal de Apelações dos EUA emitiu uma ordem no final de 26 de dezembro que suspendeu a execução enquanto o tribunal “considera os argumentos substantivos de peso das partes” sobre a constitucionalidade da Lei de Transparência Corporativa, que criou a exigência de relatórios do BOI, disse a ordem.

O novo prazo, que era 13 de janeiro, agora não está claro.

“Embora não se saiba por quanto tempo a liminar permanecerá em vigor, o caso está agendado para sustentação oral no banco em 25 de março de 2025, portanto, esperamos que a liminar entre em vigor pelo menos até março”, escreveu Daniel Stipano, sócio do escritório de advocacia Davis Polk & Wardwell, por e-mail.

Nesse ínterim, as empresas não são obrigadas a apresentar relatórios BOI à Rede de Execução de Crimes Financeiros, conhecida como FinCEN, que faz parte do Tesouro.

Além disso, as empresas não estão sujeitas a responsabilidade se não apresentarem relatórios BOI enquanto o pedido permanecer em vigor, FinCEN escreveu Sexta-feira em seu site.

As empresas e proprietários que não cumprissem as regras de relatórios estavam potencialmente sujeitos a penalidades civis de até US$ 591 por dia. Eles também podem enfrentar até US$ 10 mil em multas criminais e até dois anos de prisão.

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Os dados do relatório do BOI ajudam o governo federal a identificar pessoas que possuem ou controlam direta ou indiretamente uma empresa, para evitar que criminosos escondam atividades ilícitas conduzidas através de empresas de fachada ou estruturas de propriedade opacas, disse o Tesouro.

A regra se aplica a cerca de 32,6 milhões de empresas, incluindo certas corporações, sociedades de responsabilidade limitada e outrosde acordo com a Federação estimativas. Muitos estão isentos da exigência, como empresas com mais de US$ 5 milhões em vendas brutas e mais de 20 funcionários em tempo integral.

“As empresas relatoras podem continuar a enviar voluntariamente relatórios de informações sobre propriedade beneficiária”, de acordo com o FinCEN.