O fundo para vítimas de Madoff cobre a maior parte das perdas do esquema Ponzi: DOJ

A décima e última distribuição de um fundo para vítimas do falecido rei do esquema Ponzi, Bernie Madoff, começou na segunda-feira, o Departamento de Justiça disse.

O último desembolso, de mais de 131 milhões de dólares, está a ser enviado para mais de 23.000 vítimas em todo o mundo. Quando estiver concluído, mais de 4,3 mil milhões de dólares terão sido distribuídos pelo fundo a mais de 40 mil vítimas em quase 130 países, afirmou o DOJ.

Essa contagem representa quase 94% das perdas totais estimadas com o golpe, disse o departamento.

O desembolso final do Fundo para Vítimas Madoff foi anunciado cerca de 16 anos depois que a fraude de Madoff veio à tona.

“A distribuição de hoje representa uma conclusão sem precedentes de indenização às vítimas de ações de confisco civil relacionadas ao esquema Madoff”, disse o diretor assistente encarregado do escritório de campo do FBI em Nova York, James Dennehy.

“Essas vítimas confiaram implicitamente em Madoff para seus investimentos apenas para, em última análise, perderem dinheiro significativo para seu plano egoísta”, disse Dennehy.

Madoff, que era presidente da Bernard L. Madoff Investment Securities em Nova Iorque, confessou-se culpado em Março de 2009 de 11 crimes relacionados com o que os procuradores federais consideraram ser o maior esquema Ponzi do mundo.

Madoff foi condenado a 150 anos de prisão pela fraude, que durou quatro décadas e envolveu o pagamento de clientes com dinheiro arrecadado de outros clientes, e não com ganhos comerciais de investimento, como ele alegou.

Ele morreu em abril de 2021, aos 82 anos, em uma prisão federal na Carolina do Norte, quase um ano depois de ter sido negado um pedido de libertação compassiva devido a uma doença renal terminal.

A maior parte do fundo para as vítimas de Madoff, cerca de US$ 2,2 bilhões, veio de uma recuperação de confisco civil do espólio de Jeffry Picower, um investidor de Madoff agora falecido, disse o DOJ.

Outros US$ 1,7 bilhão vieram de JPMorgan Chase como parte de um acordo de acusação diferida com o DOJ em janeiro de 2014. O JPMorgan Chase e as suas instituições antecessoras serviram como o principal banco através do qual Madoff operou o seu esquema, o DOJ disse anteriormente.

O restante do fundo das vítimas veio de uma “ação de confisco civil contra o investidor Carl Shapiro e sua família e de ações de confisco civil e criminal contra Bernard L. Madoff, Peter B. Madoff e seus co-conspiradores”, observou o DOJ na segunda-feira. .