O CEO da Crypto, Horst Jicha, ignora fiança em caso de fraude

Um cidadão alemão que se encontrava em prisão domiciliária na cidade de Nova Iorque numa Título de US$ 5 milhões garantido pelo seu companheiro doméstico e filhos em um caso no qual ele foi acusado de supervisionar um projeto de US$ 150 milhões fraude de criptomoeda agora é um fugitivo.

“Há uma investigação muito ativa em andamento para capturá-lo”, disse John Marzulli, porta-voz do gabinete do procurador do Brooklyn, na sexta-feira, um dia depois de o réu, Horst Jicha, não ter comparecido ao tribunal federal do Brooklyn como programado.

“Vamos perder a fiança”, acrescentou Marzulli, o que significa que os procuradores tentarão obter a parte de 4 milhões de dólares da fiança que foi pessoalmente garantida pelo parceiro de Jicha, pelos filhos e por outras três pessoas, todos residentes na Alemanha.

Outro US$ 1 milhão em dinheiro para garantir o título foi depositado no governo federal.

Horst é suspeito de ter adulterado seu monitor de tornozeleira em 3 de outubro, um promotor do gabinete do procurador do Brooklyn nos EUA disse a um juiz na quinta-feira em uma audiência que deveria abordar questões pré-julgamento no caso.

Depois de perceber que a tornozeleira de Jicha não estava funcionando, os funcionários dos Serviços Pré-Julgamento enviaram-lhe um e-mail orientando-o a visitar o escritório no dia seguinte. Jicha não apareceu, disse o promotor à juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Orelia Merchant.

Só então os Serviços Pré-Julgais informaram os procuradores que a tornozeleira de Jicha tinha deixado de funcionar, 26 horas depois de tomar conhecimento desse facto, disse o procurador ao juiz.

Os advogados de defesa de Jicha não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

A CNBC solicitou comentários dos serviços de pré-julgamento no tribunal federal do Brooklyn.

Jicha está programado para ir a julgamento no caso em 31 de março, onde enfrenta múltiplas acusações de fraude de valores mobiliários e conspiração relacionada a um esquema de marketing multinível conhecido como Tecnologia USI.

De acordo com os promotores, Jicha mentiu aos investidores de varejo quando lhes disse que eles teriam um retorno médio de 140% sobre seu dinheiro em um período de 140 dias.

Os investidores foram informados de que havia duas maneiras de ganhar dinheiro: primeiro, eles poderiam investir no que seriam supostamente operações de mineração e negociação de bitcoin. Eles também poderiam ganhar comissões por indicar outras pessoas para comprar produtos da USI Tech, diz a acusação contra Jicha.

“Na realidade, a plataforma era apenas uma fachada e, quando surgiram dúvidas, Jicha roubou milhões do dinheiro de seus investidores e fugiu do país”, disse o diretor assistente responsável do FBI, James Smith, em janeiro.

Na sexta-feira, o paradeiro de Jicha era desconhecido. Os registros judiciais mostram que ele morou no Brasil e na Espanha antes de ser preso na Flórida no final de 2023.

Jicha foi libertada sob fiança em janeiro e morava no Brooklyn.

Sob as condições da libertação de Jicha, ele foi obrigado a permanecer na cidade de Nova York ou Long Island, e a não sair de casa, exceto para comparecimentos ao tribunal, visitas a advogados ou consultas médicas, a menos que autorizado pelos Serviços Pré-Julgamento.

Jicha, 64 anos, também foi obrigado a entregar todos os passaportes e documentos de viagem como condição para a sua libertação.

Os registros judiciais mostram que a fiança de liberação de US$ 5 milhões de Jicha foi garantida e assinada em janeiro por sua parceira doméstica Ewa Jicha, bem como pelo adulto de Jicha. filho e suas três filhas, e pelo namorado de uma das filhas de Jicha e pelo irmão e pai do namorado, mostram os autos do tribunal.

Todas essas pessoas eram residentes do estado alemão de Baden-Württemberg, de acordo com os autos do tribunal.

Mas, de acordo com os termos do título, eles também são pessoalmente responsáveis ​​pelo valor do título.

Depois que Horst Jicha foi libertado, Ewa Jicha atuou como guardiã terceirizada dele e foi obrigada a relatar quaisquer violações de sua libertação a um oficial de liberdade condicional dos EUA.

Jicha foi presa no dia 23 de dezembro em Miami, após entrar nos Estados Unidos pela primeira vez em mais de cinco anos, para passar férias lá.

Os promotores alegam que Jicha lançou a USI Tech na Europa, onde, como cofundador e CEO, afirmou que a empresa tornaria “os investimentos em criptomoedas fáceis e acessíveis ao investidor de varejo médio”.

“Na realidade, era um esquema de marketing multinível que dependia de investidores que recrutassem outros investidores abaixo deles para comprar vários supostos investimentos em criptomoedas”, disse o gabinete do procurador dos EUA em janeiro.

“Em 2017, Jicha trouxe a USI Tech para os Estados Unidos e comercializou-a agressivamente para varejistas norte-americanos nas redes sociais e por meio de apresentações presenciais nas quais garantiu falsamente altos retornos sobre investimentos e fez falsas alegações sobre a legalidade das ofertas de investimento da plataforma, “, disse o escritório. Existem vários vídeos no YouTube mostrando Jicha exaltando a empresa.

No início de 2018, depois de a USI Tech ter sido submetida ao escrutínio regulamentar nos EUA, “cessou todas as operações nos EUA durante a noite, deixando os investidores sem capacidade de aceder ao seu dinheiro e resultando em perdas de milhões de dólares”.

Os promotores disseram que grande parte do dinheiro desaparecido no esquema, “avaliado em aproximadamente US$ 150 milhões na data de sua prisão”, foi retido na forma de éter e Bitcoin criptomoeda. Depois que a USI Tech parou de operar, essa criptomoeda foi enviada para endereços de depósito digital controlados por Jicha.