Norte-coreanos acusados ​​de roubo de identidade e extorsão de US$ 88 milhões

O Departamento de Justiça acusou 14 cidadãos norte-coreanos de conspirar para usar identidades falsas para conseguir empregos de TI em empresas dos EUA e desviar dinheiro de volta para o seu país de origem, em violação das sanções dos EUA.

O acusaçãoapresentado na quarta-feira no tribunal federal do Missouri, alegou que a conspiração gerou pelo menos US$ 88 milhões entre abril de 2017 e março de 2023.

Todos os 14 réus são acusados ​​de conspiração para violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência, bem como de conspiração para cometer fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e roubo de identidade. Oito dos conspiradores também são acusados ​​de roubo de identidade agravado.

Cada um dos conspiradores pode pegar até 27 anos de prisão se forem condenados, disse o DOJ. Todos os 14 estão listados como “Procurados pelo FBI”.

Em alguns casos, aumentaram os seus ganhos roubando informações confidenciais da empresa e forçando os empregadores a fazer pagamentos de extorsão para impedir a sua divulgação, disse o DOJ.

Para esconder as suas identidades dos empregadores norte-americanos, os conspiradores candidataram-se a empregos utilizando identidades roubadas pertencentes a americanos, disseram os procuradores. Eles também supostamente pagaram americanos para participarem de entrevistas e reuniões de trabalho remotamente sob identidades falsas, e registraram domínios da web e criaram sites falsos para enganar possíveis empregadores.

Alguns dos sites “deveriam ter levantado suspeitas” sobre os candidatos, disse o DOJ num comunicado de imprensa.

Por exemplo, alguns dos sites continham disparates distorcidos, tais como: “Além disso, não há ninguém que ame a dor porque é dor, persiga-a, queira obtê-la, mas”, disse o governo.

Os conspiradores supostamente trabalharam para duas empresas controladas pela Coreia do Norte, Yanbian Silverstar e Volasys Silverstar, com sede respectivamente na China e na Rússia. O Departamento do Tesouro dos EUA já havia sancionou ambas as empresas.

O Departamento de Estado disse quinta-feira que está oferecendo uma recompensa de até US$ 5 milhões para obter informações sobre os conspiradores e outros associados às duas “empresas de fachada norte-coreanas”.

As duas empresas empregaram pelo menos 130 trabalhadores, mas há muitos mais que trabalham com o mesmo objectivo de contornar as sanções para gerar receitas para o regime governante do país, disse o DOJ.

“Esta é apenas a ponta do iceberg”, disse Ashley Johnson, agente especial responsável pelo escritório de campo do FBI em St. Louis, sobre o caso revelado na quinta-feira.

“O governo da Coreia do Norte treinou e destacou milhares de trabalhadores de TI para perpetrar este mesmo esquema contra empresas dos EUA todos os dias”, disse Johnson.

“Para apoiar o seu regime brutal, o governo norte-coreano orienta os trabalhadores de TI a conseguir emprego através de fraude, roubar informações confidenciais de empresas norte-americanas e desviar dinheiro de volta para a RPDC”, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco no comunicado de imprensa.

“Esta acusação de 14 cidadãos norte-coreanos expõe a sua alegada evasão às sanções e deve servir como um aviso às empresas de todo o mundo – estejam alerta para esta atividade maliciosa do regime da RPDC”, disse Mónaco.