Hindenburg alega que o chefe regulador do mercado da Índia tinha participação em fundos offshore usados ​​pelo Grupo Adani

O vendedor a descoberto Hindenburg Research, com sede nos EUA, em um novo relatório divulgado no sábado, alegou que o presidente do regulador de mercado da Índia, Madhabi Puri Buch, anteriormente detinha investimentos em certos fundos offshore que também eram usados ​​pelo grupo Adani.

Citando documentos de denunciantes, Hindenburg disse que Buch e seu marido detinham participações em um fundo offshore onde uma quantia substancial de dinheiro foi investida por associados de Vinod Adani, irmão de Gautam Adani, que é presidente do grupo de empresas Adani.

Buch negou as alegações do relatório como infundadas.

Buch disse no domingo que todos os requisitos de divulgações e recusas foram seguidos diligentemente. Acrescentou que os investimentos no fundo referido no relatório Hindenburg foram feitos em 2015 a título privado, dois anos antes de aderir ao SEBI.

O regulador dos mercados da Índia pediu no domingo aos investidores que permanecessem calmos e exercessem a devida diligência antes de reagir a relatórios como o de Hindenburg.

O regulador disse que as alegações feitas por Hindenburg contra o grupo Adani foram devidamente investigadas pela SEBI e 23 das 24 investigações foram concluídas em março de 2024.

Em Janeiro de 2023, Hindenburg divulgou um relatório alegando utilização indevida de paraísos fiscais e manipulação de acções por parte do grupo Adani, desencadeando uma liquidação de 150 mil milhões de dólares nas acções do conglomerado, apesar das suas negações de irregularidades. Desde então, as ações recuperaram parcialmente.

O relatório de 2023 também levou a um inquérito por parte do regulador do mercado do país, o Securities and Exchange Board of India (SEBI), que ainda está em curso. Em maio, seis empresas do Grupo Adani divulgaram ter recebido notificações da SEBI alegando violação das regras do mercado de ações indiano.

Juntamente com o inquérito ao grupo Adani, a SEBI enviou um aviso de “causa-mostra” à Hindenburg Research, alegando que o vendedor a descoberto violou as regras do país ao estabelecer uma aposta curta usando informações não públicas.

A Hindenburg Research disse que estas alegações eram “absurdas” numa nota publicada no seu site em julho, que também tornou público o aviso do regulador.

No seu último relatório, a Hindenburg tenta estabelecer uma ligação entre os fundos offshore que negociavam ações do Grupo Adani e os investimentos pessoais de Buch e do seu marido.

Diz que o Global Opportunities Fund, com sede nas Bermudas, que, segundo uma investigação do Financial Times, foi utilizado por entidades ligadas ao grupo Adani para negociar ações de empresas do grupo, tinha subfundos.
Buch e seu marido eram investidores em um desses subfundos em 2015, alegou Hindenburg, citando documentos de denúncias.

Em 2017, antes de Buch ser nomeada membro em tempo integral, o segundo cargo mais alto do Securities and Exchange Board of India (SEBI), seu marido solicitou ser o único operador da conta, disse Hindenburg, citando documentos de denunciantes.

Mais tarde, em 2022, ela foi nomeada chefe do órgão regulador.

“Achamos que as nossas descobertas levantam questões que merecem uma investigação mais aprofundada. Acolhemos com satisfação a transparência adicional”, disse Hindenburg.