Operação da DEA expõe ligações crescentes entre o cartel de Sinaloa e o crime organizado chinês

Duas dúzias de associados do cartel mexicano de Sinaloa, baseados em Los Angeles, foram acusados ​​de um esquema sofisticado para lavar mais de US$ 50 milhões em dinheiro de drogas por meio de um sistema bancário clandestino administrado por cidadãos chineses nos Estados Unidos, disseram promotores federais na terça-feira.

O caso, delineado numa acusação substitutiva de 10 acusações, destaca a crescente relação entre os cartéis mexicanos e os cidadãos chineses nos EUA, e o sistema complexo que desenvolveram para financiar operações de droga e branquear os lucros, disseram as autoridades.

“Esta investigação mostra que o cartel de Sinaloa entrou numa nova parceria criminosa com cidadãos chineses que vivem nos EUA e que lavam dinheiro para os cartéis”, disse a administradora da Drug Enforcement Administration, Anne Milgram, numa conferência de imprensa.

O esquema de lavagem de dinheiro foi supervisionado por Edgar Joel Martinez-Reyes, 45, do leste de Los Angeles, que viajou ao México em janeiro de 2021 para se encontrar com membros do cartel de Sinaloa e fechar um acordo envolvendo pessoas ligadas ao sistema bancário clandestino chinês, disseram os promotores. .

“Estes dois grupos descobriram que têm interesses mútuos”, disse o procurador dos EUA, Martin Estrada, sobre os cartéis mexicanos e os lavadores de dinheiro chineses.

Os cartéis estão desesperados para conseguir dinheiro das vendas de drogas de volta ao México da forma mais segura e barata possível, disse ele. As organizações chinesas de lavagem de dinheiro têm como objetivo ajudar os chineses ricos a contornar as restrições sobre a quantidade de dinheiro que podem movimentar para fora da China por ano, o que equivale a 50 mil dólares.

“Juntos, esses grupos criaram uma organização na qual milhões e milhões de dólares são movimentados em receitas provenientes da venda de drogas nos Estados Unidos de volta para o México”, disse Estrada, “e os cidadãos chineses ricos deste país têm acesso a acesso virtualmente ilimitado. fornecimento de dinheiro.”

A investigação de quatro anos, apelidada de “Operação Front Runner”, durou de outubro de 2019 a outubro de 2023. Começou com agentes federais do tráfico rastreando suspeitos, alguns deles chineses, enquanto coletavam sacos de dinheiro de associados do cartel em Los Angeles e arredores. área.

Durante uma dessas operações policiais em maio de 2021, um dos réus, Daniel Gonzalez, bateu intencionalmente com seu carro em um veículo dirigido por um dos agentes da DEA na tentativa de obstruir a investigação e ferir o policial, diz a acusação.

Gonzalez tinha em sua posse 46 pacotes de dinheiro embrulhados individualmente, totalizando US$ 598.110, de acordo com a acusação.

Pelo menos 22 dos réus foram presos ou levados sob custódia, disseram as autoridades. Um foi detido na China em maio. Um segundo fugitivo foi preso no México na semana passada.

Entre os acusados ​​na acusação está Sai “Tommy” Zhang, que foi inicialmente indiciado em maio de 2023 por acusações de lavagem de dinheiro ligadas ao tráfico de drogas.

Os advogados de Zhang não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Os advogados de Martinez-Reyes também não responderam imediatamente a um pedido de comentário.