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JPMorgan manteve laços com Epstein até meses antes de sua morte, diz processo judicial

O JPMorgan Chase lidou com negócios relacionados ao traficante de sexo e financista em desgraça Jeffrey Epstein até poucos meses antes de sua morte por suicídio em 2019, o governo das Ilhas Virgens dos EUA afirmou em um processo judicial Segunda-feira.

O território dos EUA está processando o JPMorgan, argumentando que o banco foi cúmplice no financiamento da longa história de abuso e tráfico sexual infantil de Epstein. Ao pedir um julgamento sumário parcial, o memorando de segunda-feira dos demandantes argumenta que o banco manteve uma espécie de relacionamento comercial com Epstein por anos após 2013, ano em que o JPMorgan o removeu como cliente e encerrou suas contas. A natureza exata dessa relação não está totalmente clara nos documentos, que foram parcialmente redigidos.

O JPMorgan operou como banqueiro de Epstein por 15 anos, começando em 1998 e terminando em 2013. Depois que ele foi “saído” como cliente em 2013, o Deutsche assumiu suas contas.

Mas nos documentos mais recentes revelados no caso, autoridades das Ilhas Virgens dos EUA disseram que Epstein alegou que o JPMorgan continuou a receber referências dele “até sua prisão em 2019”.

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De acordo com documentos judiciais, o banqueiro diretamente responsável por lidar com as contas de Epstein recebeu permissão para continuar o relacionamento com Epstein após 2013 como “uma fonte potencial de referências”. O banqueiro se encontrou com Epstein pelo menos oito vezes.

As Ilhas Virgens dos EUA afirmam que o JPMorgan ainda estava recebendo referências de Epstein em 2019, até poucos meses antes de sua prisão por acusações federais de tráfico sexual, embora a natureza exata dessas referências ao banco tenha sido redigida em documentos judiciais públicos.

O processo judicial de segunda-feira argumenta que o JPMorgan o manteve como cliente por causa de seu histórico de trazer negócios lucrativos para a divisão de patrimônio privado da empresa. Em 2003, ele era o “maior gerador de receita” daquela unidade, trazendo mais que o dobro do próximo maior cliente, de acordo com documentos judiciais. Epstein apresentou o banco a vários clientes valiosos, incluindo o cofundador do Google, Sergey Brin, disseram as Ilhas Virgens dos EUA em seu processo.

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O trabalho do JPMorgan com Epstein foi mais extenso do que apenas lidar com suas participações pessoais, diz o processo judicial, já que o banco também abriu contas para vítimas e co-conspiradores e gerenciou o fluxo de dinheiro entre eles.

Em declarações públicas anteriores, o JPMorgan rejeitou as alegações e lamentou seu trabalho anterior com Epstein. O banco também reagiu com acusações próprias, acusando o governo das Ilhas Virgens dos EUA de facilitar os crimes de Epstein.

“Todos nós agora entendemos que o comportamento de Epstein foi monstruoso e suas vítimas merecem justiça – mas esses processos são equivocados, pois não o ajudamos a cometer seus crimes hediondos”, disse a porta-voz do JPMorgan, Patricia Wexler, ao The Washington Post em maio.

O litígio das Ilhas Virgens Americanas é diferente dos processos movidos pelas vítimas de Epstein contra o JPMorgan e o Deutsche Bank, que chegaram a um acordo de US$ 290 milhões e US$ 75 milhões, respectivamente.

Os demandantes afirmam que os executivos do JPMorgan foram informados repetidamente sobre a suposta atividade criminosa de Epstein e foram alertados sobre atividades suspeitas em sua conta, mas se recusaram a agir.

“O JPMorgan conscientemente lidou com praticamente todas as transações financeiras que Epstein precisava para operar seu empreendimento de tráfico sexual…

De acordo com o documento apresentado na segunda-feira, o JPMorgan mantinha contas bancárias não apenas para Epstein, mas também para todas as meninas e mulheres que foram acusadas em 2006 de serem recrutadoras, cúmplices ou vítimas de seu abuso.

Documentos judiciais mostram que, de 2006 a 2013, Epstein usou sua conta no JPMorgan para enviar centenas de milhares de dólares a supostos co-conspiradores, cujos nomes foram omitidos em processos judiciais públicos.

O banco também enviou vários dos pagamentos por transferências estrangeiras, para meninas ou mulheres na Europa Oriental, e realizou pagamentos a mulheres para mensalidades escolares e despesas de aluguel, de acordo com documentos judiciais.