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‘Bitcoin Bonnie e Clyde’ se declaram culpados no caso de hackers da Bitfinex

Ondas de choque se espalharam pelo mundo das criptomoedas no verão de 2016, quando 119.754 bitcoins, no valor de cerca de US$ 71 milhões na época, desapareceram dos cofres digitais da exchange Bitfinex, com sede em Hong Kong, por meio de milhares de transações não autorizadas. Na meia década seguinte, esse cripto cache explodiu em valor, chegando a bilhões – mas a identidade do mentor por trás de um dos maiores roubos da história da cripto permaneceu um mistério.

Isso é até quinta-feira, quando o empresário de tecnologia Ilya “Dutch” Lichtenstein admitiu no tribunal federal ter hackeado a Bitfinex sete anos atrás. Ele e sua esposa, Heather Morgan, especialista em marketing que trabalha como rapper, foram presos no ano passado por acusações de lavagem de dinheiro. Apelidado de “Bitcoin Bonnie e Clyde”, o par foi acusado de tentar lavar uma fração do bitcoin roubado – 25.000 para ser exato. O restante – no valor de cerca de US$ 3,6 bilhões – permaneceu em uma carteira digital, à qual as autoridades federais eventualmente obtiveram acesso, levando à maior apreensão de fundos na história do Departamento de Justiça.

No entanto, nem Lichtenstein nem Morgan estavam envolvidos no hack em si – até Lichtenstein fazer a revelação bombástica no mesmo tribunal de Washington onde o ex-presidente Donald Trump seria acusado horas depois.

Na quinta-feira, Lichtenstein se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e agora pode pegar até 20 anos de prisão. Sua esposa se declarou culpada de uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos, cada uma das quais acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão.

Os advogados de Lichtenstein e Morgan não responderam imediatamente aos pedidos de comentários do The Washington Post. A data do julgamento ainda não foi marcada.

A vice-procuradora-geral Lisa Monaco anunciou a “maior apreensão de criptomoedas de todos os tempos” em 8 de fevereiro, acusando um casal de Nova York de lavar os lucros. (Vídeo: Reuters)

Quando o Departamento de Justiça anunciou as prisões em fevereiro de 2022, a internet ficou encantada com Lichtenstein e Morgan, não apenas por causa das bizarras reviravoltas e complexidades do caso, mas também por causa da vasta e estranha presença de Morgan na mídia social.

Lichtenstein era a figura mais modesta da dupla casada – um cidadão com dupla cidadania da Rússia e dos Estados Unidos que cresceu em um subúrbio do meio-oeste e cujo amigo do colégio o descreveu como “introvertido, mas muito técnico”. Morgan, no entanto, exibiu duas personalidades um tanto separadas por meio de suas muitas contas de mídia social: uma como uma ambiciosa executiva e escritora, e outra como o autoproclamado “Wall Street Crocodile”, um rapper surreal com “mais entusiasmo” do que Genghis Khan.

Conheça o rapper de “Wall Street Crocodile” acusado de lavar bilhões de dólares em cripto

Após suas prisões, as canções que Morgan lançou sob seu nome artístico “Razzlekhan”, que ela descreveu como “comédia de terror, com uma pitada de estranho fascínio”, foram dissecados no Twitter. Seus vídeos – incluindo um de Morgan maravilhada com o quão grande ela é um prato de panquecas e outra dela atirando nas ruas de Manhattan em uma jaqueta dourada brilhante – estavam amplamente divididos. As reações que eles provocaram variaram de escárnio à descrença – e muitos ficaram surpresos com a perspectiva de personagens tão pouco ortodoxos realizando um esquema complexo que os investigadores disseram exigir “técnica de lavagem sofisticada”.

Documentos judiciais descrevem como Liechtenstein em 2 de agosto de 2016 usou uma série de ferramentas e técnicas sofisticadas de hacking para capturar 119.754 bitcoins, ou mais da metade do estoque da Bitfinex na época, em menos de quatro horas. De acordo com os promotores, Lichtenstein transferiu as moedas para uma carteira criptográfica sob seu controle por meio de mais de 2.000 transações e depois cobriu seus rastros excluindo as credenciais de acesso na rede Bitfinex.

O que aconteceu a seguir foi o equivalente financeiro a roubar uma abóbora e transformá-la repentinamente em uma carruagem mágica. No momento do hack, o valor do bitcoin estava flutuando $ 600 — mas o preço explodiu ao longo dos anos, atingindo um pico de mais de $ 68.000 em 2021. À medida que o dinheiro crescia, a dupla tentou lavá-lo canalizando os fundos para mercados da dark web, convertendo o bitcoin em outras formas de criptomoeda, abrindo contas com nomes falsos e movimentando os fundos roubados em milhares de transações de pequena quantia. para evitar a detecção, de acordo com os promotores.

Uma pequena quantia dos fundos também foi gasta em tokens não fungíveis (NFTs), bem como um cartão-presente do Walmart e pagamentos para Uber, Hotels.com e PlayStation, de acordo com uma denúncia criminal.

Durante a audiência de quinta-feira, os promotores disseram que Lichtenstein usou os ativos para comprar moedas de ouro que Morgan ajudou a enterrar na Califórnia, Reuters. relatado. Os dois também viajaram para a Ucrânia e o Cazaquistão para se encontrar com intermediários para converter o bitcoin em dinheiro, que foi enviado para endereços na Rússia e na Ucrânia e depois levado para ser depositado em contas nos Estados Unidos, disseram os promotores.

As atividades do casal na Ucrânia “às vezes parecem tiradas das páginas de um romance de espionagem”, escreveram os promotores em um processo judicial no ano passado – e “parecem ter estabelecido um plano de contingência para a vida na Ucrânia e/ou na Rússia antes do COVID -19 pandemia.”

Esses supostos planos, no entanto, fracassaram em 5 de janeiro de 2022, quando agentes federais revistaram a casa do casal em Nova York. Lá, as autoridades encontraram um tesouro de materiais que levantaram alarmes: $ 40.000 em dinheiro e uma “quantia substancial” em moeda estrangeira, um conjunto de livros ocos e uma lista de fornecedores que vendiam passaportes falsos, de acordo com documentos judiciais.

Os investigadores também encontraram vários telefones celulares – dentro de uma bolsa rotulada como “Burner Phone”.

Lichtenstein e Morgan foram presos em 8 de fevereiro de 2022. Três dias depois, Netflix encomendou uma série sobre o esquema do casal, dirigida pelo produtor executivo de “Tiger King”.

E embora não esteja claro quando a tomada da gigante do streaming será lançada, a série documental “American Greed” da CNBC dedicou um episódio para Lichtenstein e Morgan em outubro. Uma série do Hulu estrelada por Lily Collins como Morgan também é no trabalho.